El IPJyC de Mendoza publica una resolución con nuevas obligaciones para prevenir el lavado de activos
El Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) de la provincia de Mendoza dio a conocer una nueva resolución mediante la cual se determinan nuevas obligaciones que deberán cumplir todas las personas, bien sean nacionales o extranjeras, a la hora de cobrar premios de juegos de azar.
Según la entidad, a partir del 2 de enero de 2025 empezó a regir dicha resolución, en virtud de dar cumplimiento a la Resolución de la Unidad de Información Financiera 194/2023 – 243/2023 y las obligaciones impuestas en las normativas de aplicación respecto a la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y la implementación de Políticas delineadas por el IPJyC de Mendoza.
Es así como al momento del cobro de premios, conversión de valores y/o cambio de fichas por dinero, cuando la operación resulte igual o superior a quince (15) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), que equivalen a ARS 4,1 millones (USD 3.916) o más, se deberá presentar la siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI
- Declaración Jurada de Personas Políticamente Expuestas
- Declaración Jurada de Profesión, Oficio, Industria o Actividad Principal
- Acta del Pago
- Tickets/Comprobante del premio
El IPJyC aclaró que también se aceptan como válidos los siguientes documentos:
El documento nacional de identidad emitido por autoridad competente nacional, y la Cédula de Identidad o el Pasaporte otorgados por autoridad competente de los respectivos países emisores.
Por otra parte, todos los beneficiados con pagos iguales o mayores de ARS 1,5 millones (USD 1.432) e inferiores a 15 SMVM por debida diligencia, deberán aportar sus datos personales al momento del cobro:
- Copia del DNI
- Acta de Pago
- Tickets/Comprobante del premio
Esta documentación deberá presentarse de forma obligatoria, pues de lo contrario se aplicarán sanciones, subrayó el instituto.
Consulte el documento completo aquí.
